ED News: दुकान दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी, ED ने जब्त की कंपनी की GIP मॉल में कमर्शियल स्पेस समेत 290 करोड़ की संपत्ति
IRAL Cheating Case: इंटरनेशनल अम्यूजमेंट लिमिटेड नाम की कंपनी पर आरोप है कि उसने दुकानों और अन्य जगह दिलाने के नाम पर 400 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की है.
ED Action on IRAL: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बताया है कि उसने एक अम्यूजमेंट कंपनी की 290 करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्ति जब्त की है. मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच कर रही केंद्रीय एजेंसी ने इस सिलसिले में नोएडा के पॉपुलर जीआईपी मॉल में मौजूद एक कमर्शियल स्पेस को भी जब्त किया है. ईडी के बयान के मुताबिक, गुरुग्राम में उसने कंपनी के लगभग 25 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त किया है.
ईडी ने जिस कंपनी पर एक्शन लिया है, वो इंटरनेशनल रिक्रिएशन एंड एम्यूजमेंट लिमिटेड (आईआरएएल) की होल्डिंग कंपनी इंटरनेशनल एम्यूजमेंट लिमिटेड है. इस कंपनी से जुड़ी हुई 291.18 करोड़ की संपत्ति को कब्जे में लिया गया है. ईडी के जरिए जब्त की गई संपत्तियों में नोएडा के ग्रेट इंडिया प्लेस मॉल में 3,93,737.28 वर्ग फुट का कमर्शियल स्पेस भी शामिल है, जिसकी अभी तक बिक्री नहीं हुई है.
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पीएमएलए के तहत हुआ ईडी का एक्शन
प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली के रोहिणी में एडवेंचर आइलैंड लिमिटेड के नाम पर 45,966 वर्ग फुट के कमर्शियल स्पेस को भी जब्त किया है. इसके अलावा कंपनी के दौलतपुर, आमेर, जयपुर में 218 एकड़ लीज की जमीन को भी अपने कब्जे में लिया गया है. ईडी ने बताया है कि इंटरनेशनल एम्यूजमेंट लिमिटेड पर ये कार्रवाई प्रीवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए के प्रावधानों के तहत की गई है.
किस केस में ईडी ने कंपनी पर एक्शन लिया?
प्रवर्तन निदेशालय के अनुसार, आईआरएएल की होल्डिंग कंपनी इंटरनेशनल एम्यूजमेंट लिमिटेड पर गुरुग्राम के सेक्टर 29 और 52-ए में दुकानें और स्पेस दिलाने का वादा करके लगभग 1,500 इंवेस्टर्स से 400 करोड़ से अधिक इकट्ठा करने का आरोप है. हालांकि, कंपनी ने अपने इंवेस्टर्स को एक भी दुकानें नहीं दिलाई हैं. ऊपर से प्रोजेक्ट डिलीवरी की डेडलाइन को भी मिस किया है. कंपनी ने निवेश के बदले मिलने वाले मासिक निवेश को भी देना बंद कर दिया है.
ईडी ने दावा किया कि कंपनी ने निवेशकों का पैसा हड़प लिया. इसके बाद पैसे को व्यक्तिगत लाभ के लिए अन्य लोगों तक पहुंचाया गया है. इस मामले में अब ईडी ने कंपनी की संपत्तियों को जब्त किया है.